SAT detecta lavado de dinero en 144 empresas

Ciudad de México.- Desde junio de 2018 hasta la fecha, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y autoridades fiscales, han detectado una red de empresas con operaciones simuladas.

Se trata de empresas de nueva creación, con incremento exponencial en su facturación, inconsistencias entre lo facturado y lo declarado, que ascendían a 150 posibles casos con 282 mil millones de pesos facturados.

Detalló que derivado de esto se bloqueó el Certificado de Sello Digital a 144 empresas, a las cuales se les comprobó, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que tenían alerta de lavado de dinero.


Con información de Excélsior.